تعقب عمليات تحويل وتبييض اموال واستغلالها لهدف انساني
اخباري-متابعة
كشفت مصادر ان الاجهزة المعنية بمراقبة الحوالات البنكية المتوجهة الى بعض مؤسسات تحويل الاموال والبنوك لجمعيات ذات الاهداف الاجتماعية والبر الاحساني قد تترتب عنها فتح تحقيقات وكشف الجهات المرسلة للمبالغ المهمة والتي قدرت بالملايين الدراهم لجهات غير قانونية وغير مصرحة لدى السلطات الامنية.
وقد شوهد بعض المحسوبين على التنظيمات السلفية وهم يقومون بزيارة للمناطق المتضررة بهدف صيانة وبناء المساجد والذي يدخل في اختصاصات الدولة ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بهدف استقطاب واستغلال اصحاب البر والاحسان من دول الخليج , كما ان هناك عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني تلقوا مبالغ كبيرة من مغاربة العالم من دون الرجوع الى الجهات المختصة وابلاغ السلطات العمومية والتصريح بالمبالغ المتوصل بها كذالك من دون الاعتماد على تبريرات في توزيعها للرجوع اليها.
كما كشفت نفس المصادر ان هذه العملية استغلت من طرف مبيضي الاموال عبر الاعتماد على بعض رؤساء الجمعيات وكذا المؤثرين على مستوى التواصل الاجتماعي لتمرير هذه الاموال بدون تصريح رسمي لمؤسسة الرقابة المالية .